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京东回应“萝卜章”案件:匪夷所思,35亿黑锅我不背

凤凰网科技 出品

300亿“承兴系”诈骗案有了新进展。

今日,该起诈骗案的受害方京东独家回应凤凰网科技称,“案件已经开庭,这是一个匪夷所思的恶意诉讼,诺亚为了转移矛盾误导投资人,我们相信法院会有公正的判决,大家可以关注案件进展。”

京东发表声明称,京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

这起诈骗让人联想起庞氏骗局,庞氏是利用新投资人资金来偿还老投资人的本金和利息,来维持骗局运转。而承兴案实现诈骗的不仅是萝卜章,还有全套的表演,堪比“无间道”。

一个萝卜章竟能引发刘强东被起诉,互联网巨头被诈骗35亿,究竟是为什么?

01.萝卜章诈骗,精彩程度堪比商战大片

2019年7月,诺亚财富首先爆出35亿踩雷承兴国际,一时间引发资本市场轩然大波,随后波及的金融机构像“滚雪球”一样越来越多 ......之后,诺亚对承兴和京东发起诉讼,也就是11月24日在上海金融法院进行的庭审。

据了解,在11月24日的诉讼中,诺亚财富旗下的上海歌斐和自言汽车,要求京东等4家公司偿还其在“承兴系”案中被认定的全部损失35亿余元。

但鉴于在罗静案中法院的一审判决已认定,京东等公司及员工对承兴系诈骗行为均不知情,相关合作合同、印章、材料均系伪造。多名法律人士认为,诺亚此番向京东追债的情况不容乐观。

对于京东来说,这相当于自己被诺亚旗下的假冒公司违约了,还要赔对方35亿元,无异于“人在家中坐,锅从天上来。”

案件始作俑者是一位名叫罗静的香港商人,她曾被誉为“商界花木兰”,拥有像泰山会、湖畔会、东兴会一样的高端商业圈层。罗静在短短几年间收购了三家上市公司,分别是A股的博信股现已更名为“*ST博信”)、港股的承兴国际控股(现已更名为“美好发展”)和新加坡主板上市公司CamsingHealthcare(BAC),江湖号称“承兴系”。

图|罗静(源于网络)

早年间,罗静通过大肆借债收购获得了成功,随后进军大陆。罗静在资本市场长袖善舞,接手了京东、苏宁等公司的应收账款业务,由自己先垫付货款,这些提前垫付的钱以应收账款的方式,记录在承兴系公司的财务数据中。

这种生意带来了巨大利润,也引发了诈骗案件的酝酿。罗静利用虚假手段将手中的应收账款“吹大”,再将其用来借钱,最终达到自己“蛇吞象”收购的目的。

手法颇为粗暴,但精彩程度不输任何商战大片。

罗静先是安排妹妹刻了两个假章,分别是京东和苏宁的,使用假章制作了大量虚假合同,将应收账款激增。

在外界看来,京东、苏宁这类互联网巨头,信誉好、规模大,一定会按时支付承兴应收账款,承兴可以拿着“优质债权”作为抵押,向投融资机构借款。

同时,罗静玩起了“钱生钱游戏”。按照惯例,投融资机构会找京东和苏宁确认合同,罗静便派出人员,让手下员工带着京东和苏宁的工牌和访客码,冒充公司员工进入京东和苏宁,在走廊会见投融资机构,以混淆调查。

承兴系公司和京东、苏宁有一定的业务往来,员工获准进入公司并非难事。于是,诺亚得到了假京东、假苏宁工作人员的虚假承诺——这批合同真实有效。

此外,罗静还注册了虚假的网银在线广东公司,并制作了假的京东VC平台。这样做的目的是,假冒京东、苏宁账户,让投融资机构相信采购合同是真的,机构好继续借钱给罗静。

当然,这起案件不乏利益输送。根据相关司法材料,罗静从2016年9月起多次给诺下旗下诺亚基金的投资总监方建华钱财,共计300多万港元。方建华睁一只眼闭一只眼,默许了罗静“瞒天过海”的操作。

就这样,罗静的诈骗游戏没有被人发现。京东和苏宁对于承兴系的逆天操作完全不知情,投融资机构在尽调环节出现重大疏忽。

之后,诺亚财富以“受让京东、苏宁应收账款”为卖点,持续滚动发行上百亿元私募基金,并给承兴系提供巨额融资。承兴系用假京东帐户还款66亿,剩余35亿元则惊爆大雷。

这波逆天操作面临巨大法律风险,罗静原本的算盘是先把钱借到手,再收购上市公司扩充业务,等到羽翼丰满之后再填窟窿,最后“借鸡下蛋”。

但投资收益不及预期,罗静资金链断裂。罗静眼见事情不对,就找到诺亚财富控制人王静波,请求后者向其发放数十亿的理财产品,帮助自己渡过难关。没想到,王静波随即报警,罗静被判无期徒刑,其手下参与诈骗的员工也被判刑。

02.京东成了“替罪肥羊”背后,诺亚多次曝出诈骗案

给承兴系借钱的诺亚财富,遭受了35亿巨额损失,而罗静和承兴系背负巨额债务,于是诺亚财务打算从京东和苏宁身上挽回损失。这样做相当于找了替罪羊,而作为受害方的京东、苏宁要“还债。”

事发后,诺亚财富也曾遭到众多投资人的质疑。今年4月,几十名投资人出具联名信,要求上海歌斐说明诺亚财富是否配合“承兴系”公司造假,为何无法识别伪造的京东印章等十项疑问。

11月28日晚间9时许,诺亚系的歌斐资产通过微信公众号发布了《关于近期“承兴案件”相关发布失实的郑重声明》,开篇直言近日网络上传播“承兴案件”相关内容严重失实,已严重侵犯该司名誉权并误导投资人和公众。

对此,有债权从业人员表示,两个“萝卜章”骗了300亿元,这件事是不可思议,甚至匪夷所思的,诈骗方肯定是处心积虑,但对于尽调方的金融机构或者平台方而言,它们也负有很多责任。

该从业人士表示,尽管诺亚财富金融方某受贿超200万元,但公司也缺乏常识性的判断逻辑,没有风控管理意识,在尽调流程上有所缺失。同时对于平台方而言,诈骗方通过仿冒公司工牌或者工作人员进入到主体办公楼,这种情况其实也不太合理,因为从门禁、安保,包括前台的流程等,反映出相关公司在管理机制上存在缺陷。

随着事情进一步发酵,京东今日发表声明回应称,在承兴系合同诈骗过程中,承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直至爆雷。

面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。

根据公开信息,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。

目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找“替罪羊”,相信法院会公正判决该案件。

参考资料:

1、《演了全套!两枚“萝卜章”骗走300亿,京东“躺枪”成被告冤不冤?》——国是说法

2、《两个萝卜章引发的惊天骗局》——市界

3、《两个萝卜章诈骗300亿,电视剧都不敢这么拍》——雷达财经

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