上周Charlie Shrem，24岁的比特币支付公司的创始人和总裁，在纽约肯尼迪机场被捕，他当时刚从阿姆斯特丹回程的飞机中出来。Shrem和另一个佛罗里达州的名叫Robert Faiella的人，被指控参与和丝绸之路相关的洗钱活动，而丝绸之路是一个涉及100万美元金额的交易毒品的在线商店，比特币是该网站上唯一接受的货币。
这次逮捕体现了执法当局对于比特币的担忧正在升级。比特币，一种匿名的交易方式，已经成为黑社会的首选货币，而像Shrem的支付公司也成为了毒贩和其他恶意企业的推动者。但是你知道还有谁曾经充当过同样的角色?银行。
回想一下，汇丰银行去年夏天同意以19亿美元和美国政府和解，因其没有监控6700亿美元的电汇和94亿美元的现金购入。根据美国司法部的数据，墨西哥的卡特尔组织每天存放数十万美元在墨西哥汇丰分行，装有现金的盒子是特别设计的，适合汇丰银行的收银窗口处理。此外，参议院指控该银行和恐怖组织相关的公司有业务往来，违反规则和伊朗政府，朝鲜政府，缅甸政府和古巴政府打交道。同时，富国银行也已经承认，没有上报通过其银行进行大批量洗钱的行为。荷兰国际集团和渣打银行，还有一大堆银行，都存在同样的问题。
然而，在所有的案子里，这些银行都没有被受到控告。司法部官员认为，这么做会给金融系统带来风险——太大而不能倒(too big to fail，现在有专门的缩写TBTF)，大家非常熟悉的词语。同时也没有任何针对银行雇员的指控，而这么做显然不会引起系统性危机。和Shrem目前的现状相比，他有可能面临30年的牢狱，而他涉及的数额还不到汇丰银行和美联银行的零头。
一些比特币使用者抓住这种分歧，从根本上质疑反洗钱法案。自由意志者们看到的是政府的又一个伎俩，通过保护民众远离犯罪行为的幌子，控制了所有人的生活，坚持所有人必须把自己的经济生活暴露在海兽利维坦之下(利维坦这一概念为哲学家霍布斯提出)。
你不需要看到那么远，不过，你可以看到新生的货币体系和稳固的金融巨头在法律面前的不平衡。一方面存在着巨大的金额差距，另一方面是顾客的差距。两起案子都涉及了毒品，比特币只不过帮助人们购买毒品。而银行，另一方面，是在帮助毒品卡特尔组织向美国进行大规模贩毒，对于数万人的暴力死亡负有直接责任。
我们可以看到，起诉比特币企业家的决定证明了政府开始认真地对待这种虚拟货币了。当然，我们早就知道比特币很重要了。可是，司法部门认为起诉金融机构风险太大了，而起诉Shrem就毫无问题。
原文：http://nybw.businessweek.com/articles/2014-02-07/bitcoin-enables-a-fraction-of-the-drug-dealing-banks-facilitated#r=rss
