作者：芋圆
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
7月4日，银保监会官网首次公开《银行保险机构重大违法违规股东名单》，表示为进一步严肃市场纪律，规范股东行为，发挥震慑作用，强化市场监督，特向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东。
据21世纪经济报道统计，38家违规银保股东中，10名股东可能涉嫌曾是包商银行股东；10名股东曾入股成都农商银行；3名股东参股宁波东海银行；2名股东入股海口农商银行，1公司入股7家海南农商银行；4家公司曾入股安邦保险；7家股东曾一起入股昆仑健康保险，其中2家在入股杭州联合银行时步伐一致；1公司曾参股中国金融租赁，涉及华业资本“百亿元萝卜章”退市；1公司入股丹东银行，涉及当地首起开庭审理的涉黑案件。
所公布股东的违法违规行为主要包括：
一、违规开展关联交易或谋取不当利益；
二、编制或者提供虚假材料；
三、关联股东持股超一定比例未经行政许可；
四、入股资金来源不符合监管规定；
五、单一股东持股超过监管比例限制；
六、实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。
此外，银保监会在答记者问中表示，“这次公开是一次新的尝试，事前我们进行了审慎评估”。未来银保监会将建立公开重大违法违规股东的常态化机制，公布更多违法违规股东，并进一步完善公开方式，加大公开力度。
附：银行保险机构重大违法违规股东名单
杭州平章工具有限公司
浙江国恒实业有限公司
包头市北奔明科机电有限责任公司
江苏名德投资集团有限公司
深圳市正莱达实业有限公司
呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司
深圳市正远大科技有限公司
包头市超华贸易有限责任公司
中青旅海江投资发展有限公司
包头市黑石物资有限公司
西藏恒实投资有限公司
宁波市鄞州亚历电器有限公司
中国远大集团有限责任公司
辽宁宝华实业集团有限公司
上海文俊投资有限公司
广州劲荣投资有限公司
包头市精工科技有限责任公司
北京涛力投资管理有限公司
大邑兰新投资有限公司
中乒投资集团有限公司
金堂通明投资有限公司
浙江瑞信物资有限公司
天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司
成都新津瑞凯投资有限公司
海南润中教育投资有限公司
鄂尔多斯市亨宇化工有限公司
联通租赁集团有限公司
包头市百惠兴贸易有限责任公司
浙江中路基础设施投资集团有限公司
福信集团有限公司
包头市大元科技发展有限责任公司
福建清科投资有限公司
深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司
鄂尔多斯市东胜区驰瑞物资贸易有限责任公司
深圳市泰腾材料贸易有限公司
美君投资集团有限公司
中经国际新技术有限公司
包头市大安投资有限责任公司
